Курские таможенники планово отслеживали соблюдение валютного законодательства и обнаружили нарушения. По данным пресс-службы Курской таможни, выяснилось, что зарегистрированное в Орле ООО в 2017–2018 годах перечисляло на Тайвань и в Болгарию деньги. Всего зарубежным фирмам было перечислено более одного миллиона долларов.

Платежи шли в счёт поставок промышленного оборудования. Но проверка выявила, что товары, указанные в договорах, в Россию не ввозились. Деньги, перечисленные за товар, который так и не поставили, не были возвращены. В рублёвом эквиваленте сумма составила более 68 миллионов.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере» (п. «а» ч. 2 ст. 193 УК РФ).

— После проведения неотложных следственно-оперативных действий, уголовное дело передано по подследственности в ОМВД России по городу Орлу, — сообщил пресс-секретарь Курской таможни Сергей Брянцев.